跨国清理虽迟但到。

也曾哄动一时的"德御系"山西金融诈欺案件，激发了所有这个词山西金融系统的回荡，但一切的始作俑者田文军郝江波细君，却在 2018 年逃往英国。6 年后的今天，这名望风而遁的金融坐法者，将要面对跨国追责。

英国国度打击坐法局（NCA）12 月 10 日发布公告称，因历久无法提供其庞杂资产开头的合相识释，田文军及太太郝江波在英国的价值 1200 万英镑（约合东谈主民币 1.1 亿元）的资产，包括伦敦汉普斯特德郊区的两处豪宅物业、位于考文垂的两栋学生公寓以及多个银行账户中的资金被认真没收。

NCA 暗示，之后这些资产的收益将由英国财政部和 NCA 共同分拨，具体的惩办口头包括撑抓当地社区技俩、改善全球安全纪律、链接打击有组织坐法，以及可能返还给受害东谈主。

自 2021 年中国警方请求 NCA 协助看望田文军细君在英资产情况以来，这次跨国追责终于有了新的发扬。时隔六年的清理，体现了我国对坐法所得资产追缴的决心。

2000 亿元金融作秀

央视曾在 2023 年 1 月 10 日播出了反腐专题片《永远吹冲锋号》，其中便揭露了山西省金融范畴系统的一场反腐风暴。 这则案件波及了山西省农村信用社、城市生意银行、驻晋银行、金融监管部门和金融企业等多个系统，纵跨省市县三级，波及多个县市，涉案东谈主员就达到 168 名，其中包括多名厅级和处级干部，可谓是山西金融和财政范畴的所有这个词紧要案件。

这个影响所有这个词山西金融系统的案件，背后波及了田文军操控的"德御系"。据报谈，田文军和郝江波细君在 2011 年至 2016 年期间，通过不正直妙技从山西省多家农村信用社和城市生意银行等金融机构获取了逾越两千亿元东谈主民币的贷款。

"德御系"的现实限定东谈主田文军，出身于 1973 年，成长于晋中一个大学教练家庭。早年曾在榆次区物质局责任，后下海从事粮油生意。

2006 年，田文军诞生中海博投资（北京）有限公司，涉足农业关联范畴投资，并开拓山西栋盛担保有限公司，为中小企业提供融资贷款做事，从粮油生意转移到了金融范畴，成为"德御系"的前身。2009 年，中海博投资改名为德天御生态科技（北京）有限公司。

2010 年，田文军和两位老乡——张俊德和任永青所有这个词，认真结成了"德御系"的雏形。田文军通过收购二东谈主的农贸公司，诞生"德御农业"，将这家粮油买卖的公司酿成了一家包含采购、加工到销售杂粮和玉米的全产业链公司。

2010 年，田文军将创办仅一年的德御农业推上了好意思国纳斯达克，成为山西第一家在国际上市的企业，为后续老本操作奠定了基础，田文军也退至幕后。2014 年，田文军与在北京向阳税务系统责任的郝江波认真娶妻，其中枢团队成员也迟缓完善，"德御系"也开启了一系列老本操作。

最初是在金融系统中通过"移东补西"的口头猖獗假贷。在 2013 年，田文军通过晋中银行的增资扩股蓄意成为晋中银行的董事，开启了他"白手套白狼"的操作。他期骗典质 A 银行股权向 B 银行获取资金，再用这笔资金去收购 C 银行的股权，如斯反复，让田文军最终成为山西多家银行和金融机构的投资东谈主。据企查查信息，田文军太太郝江波限定的和柚实业径直投资了 10 家银行，"德御系"辗转入股的银行数目更是接近 20 家。

与银行的良好关联，为田文军的老本腾挪提供了倚靠，据报谈，这对细君在 2011 年至 2016 年，通过不正直妙技从山西省多家农村信用社和城市生意银行等金融机构获取了逾越两千亿元东谈主民币的贷款。

猖獗的 A 股收割机

对"德御系"来说，旗下的极少实体产业本质上仅仅幌子，最终主义是期骗违纪从金融机构套出的钱插足老本阛阓运作。为了好像奏凯套现，田文军还不吝诞生"期间处"，累计伪造了 1000 多个公章，制造出重达十几吨的极端信贷材料。

这几年间，"德御系"共注册、收购了 60 余家公司，蓬勃时在中外老本阛阓上限定着 7 家上市公司，而这些上市公司，也成了田文军套现的器具。

2016 年 8 月 8 日至 2018 年 9 月 20 日历间，田文军限定了 8 个当然东谈主证券账户和 11 个机构证券账户，共 19 个证券账户，积累资金上风和抓股上风，以"反向来往"（俗称："对敲"）、买单高于卖一的手法，使用 19 个关联证券账户，相通买卖"仁东控股"股票， 共计买入卖出金额逾越 40 亿元，甚而"仁东控股"股价涨幅远超深证成指。

好景不常，2017 年末，田文军限定的龙跃实业在山西出现了大额积累融资风险，堕入债务危境。"德御系"中枢东谈主物之一的任永青因涉嫌信披违纪被证监会立案看望。2018 年末，山西省诞生了对田文军限定的德御系龙跃实业大额融资风险惩办勾通小组，民企东旭集团和华讯方舟集团因邻接了龙跃集团逾越百亿存量债务，也被动歇业重整和法则重整。

2020 年 4 月 26 日，针对山西金融陈腐案件，" 4.16 "专案组诞生，全标的彻查围绕"德御系"的金融陈腐，如故隐迹国际的田文军佳偶开动面对中国的法则诉讼；2020 年 7 月，证监会曾就田文军垄断仁东控股，以及超比例抓有 *ST 北讯未按法例清晰和放手性内来往的举止，发出《行政处罚预先示知书》，但那时的田文军如故找不到东谈主了。

同庚 12 月，由田文军细君现实控股的仁东控股在 20 天内市值挥发约 255 亿元东谈主民币。12 月，证监会照章对田文军垄断"仁东控股"价钱的举止，处以 200 万元的罚金；对田文军未按法例清晰信息的举止，和在放手转让期限内买卖" *ST 北讯"的举止，分手处以 30 万元和 50 万元罚金。

这波"德御系"所牵连的金融案件，隐秘了山西省全部 11 个地级市及逾越 50 个县、市、区，险些涵盖了所有这个词山西金融体系的各个层面，更是从厅级干部到处级干部，122 东谈主受到党纪政务贬责并被移送法则机关。

跨国清理

从 2017 年开动，田文军细君就开动筹画逃往国际。他们通过国际机构海豚金融（Dolfin Financial）请求英国投资者签证蓄意（Tier1），该技俩自 2008 年起面向非欧盟的高资产净值东谈主群推出，投资者可通过插足 1000 万英镑资金，在两年后得回英国长期居留权。

贵寓败露，田文军一家在英国购置了大量资产，海豚金融为其在英国投资了 1000 多万英镑，而这笔资金据称是田文军 2015 年 10 月以 2 亿东谈主民币（约 2000 万英镑）出售在中国栋盛国际投资集团有限公司（简称栋盛集团）的股份后得回。而 NCA 证实长治市公安局了解到，栋盛集团恰是田文军昔时竖立的空壳公司之一。

在 2021 年 6 月 30 日，英国金融举止监管局晓谕对海豚金融进行接纳，原因是该公司所操作的 Tier1 技俩波及严重的金融坐法风险。

2020 年 8 月 4 日，中国警方条目 NCA 对田文军细君在英国境内的资产进行清查；2021 年 8 月 4 日，中国警方请求 NCA 协助看望田文军细君在英资产情况。

2022 年 5 月，郝江波在伦敦的巴莱克银行账户存入 69500 英镑（约合 64 万元东谈主民币）的现款，触发了英国的一系列审查。又过了两个月，郝江波被发现又试图转移在劳埃德银行抓有的 318 万英镑（约 3000 万东谈主民币），NCA 将其银行账户冻结。英国当局分手在 2022 年底和 2023 年 5 月针对细君二东谈主的可疑资产启动冻结令。

据英国当局看望，田文军细君被发现存 39 个银行账户，包括中国银行（英国）有限公司、苏格兰银行、巴克莱银行、顾资银行、劳埃德银行等，英国 NCA 看望东谈主士暗示，这还不是账户的详备清单。

英国看望机构指出，细君两东谈主被指在长达 14 年的时候里，通过一系列空壳公司请求极端贷款和垄断股市，波及的非法所得可能接近 12 亿英镑。NCA 怀疑这些资产是在中国扩充大范畴金融诓骗以及在包括英国和泽西岛在内的国际法则统帅区洗钱坐法所得。

2024 年 11 月 26 日，NCA 请求对田文军与郝江波佳偶等 6 个个东谈主及实体的民事追偿令，一朝法院批准，田文军细君在英国的作恶财产将被径直没收。

最终，在 2024 年 12 月 10 日，英国国度打击坐法局发布公告称，因田文军过火太太郝江波历久无法提供其在英庞杂资产开头的合相识释，没收了其总价值达 1200 万英镑（约合东谈主民币 1.1 亿元）的资产，历经 6 年的跨国清理至此初步落锤。

本文来自微信公众号"投资者网"开yun体育网，作家：韩宜珈，36 氪经授权发布。